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去年，廣東某科技公司因財(cái)務(wù)資料問(wèn)題，證監(jiān)會(huì)決定終止對(duì)該公司發(fā)行注冊(cè)程序。

該公司上市只差“臨門(mén)一腳”，究其主要原因是證監(jiān)會(huì)對(duì)其啟動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)檢查。

現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)：該公司部分員工的銀行賬戶資金流水金額較大，且與公司主要管理人員、其他員工、部分供應(yīng)商及客戶相關(guān)人員存在大額資金往來(lái)。

1、前員工王某銀行卡流水顯示，2016年11月至2017年6月期間，收到個(gè)人資金轉(zhuǎn)入流水共2.52億元，向主要管理人員及部分其他員工轉(zhuǎn)出約0.29億元，向部分供應(yīng)商、客戶相關(guān)人員轉(zhuǎn)出約0.45億元。

2、該公司部分原材料銷售業(yè)務(wù)客戶的回款實(shí)際來(lái)自江西某實(shí)業(yè)公司。江西某實(shí)業(yè)公司與該公司部分委外加工商存在大額資金往來(lái)。經(jīng)檢查，江西某實(shí)業(yè)公司，系該公司實(shí)際控制人曾控制的企業(yè)。

3、該公司部分客戶的實(shí)際控制人曾在該公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，部分客戶的實(shí)際控制人在較長(zhǎng)期限內(nèi)定期定額向多名該公司員工轉(zhuǎn)賬。

4、該公司主要管理人員的配偶與該公司主要委外加工商及產(chǎn)品供應(yīng)商相關(guān)人員存在較多資金往來(lái)。

力拓財(cái)稅在這里提醒大家，利用私人賬戶來(lái)收支款項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)巨大，不僅影響企業(yè)發(fā)展，還會(huì)被稅局稽查，面臨巨額罰款。

私戶避稅真的走不通了！

去年11月19日，又一公司因私人賬戶收款被查，依法構(gòu)成偷稅，補(bǔ)稅2,481,873.2元，處以少交稅款百分之五十的罰款1,240,936.62元。

嚴(yán)查已然開(kāi)始！今天起，稅局將用五大措施進(jìn)行監(jiān)控！私人賬戶收支款的企業(yè)，要小心了！

1、多部門(mén)信息交換和信息共享

稅務(wù)稽查不僅僅依托金稅三期和已正式啟動(dòng)建設(shè)的金稅四期系統(tǒng)，還依靠第三方力量——銀行、國(guó)土、住建、公安、民政、社會(huì)保障、交通運(yùn)輸、工商管理等部門(mén)的支持來(lái)查稅。

2、一人一稅號(hào)，一人一檔案

現(xiàn)在不僅僅企業(yè)一個(gè)稅號(hào)終身不變，個(gè)人也是一樣，金稅四期+大數(shù)據(jù)下，每個(gè)人的身份證號(hào)唯一且都聯(lián)網(wǎng)！同樣對(duì)替收工資的人來(lái)說(shuō)也有風(fēng)險(xiǎn)。

3、分級(jí)分類管理，對(duì)高收入高凈值人員重點(diǎn)監(jiān)管

分三大類，進(jìn)行管理：高收入人群；高凈值人群；一般人群。

兩個(gè)級(jí)別管理：高收入高凈值的人群是在市一級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)以上，也就是省市稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行監(jiān)督管理；一般人群在下面的縣區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)督管理。

4、大數(shù)據(jù)分析掃描

金稅四期+智慧稽查系統(tǒng)+大數(shù)據(jù)，無(wú)不展示著稅務(wù)走在了高科技的前沿，通過(guò)大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)對(duì)涉稅信息進(jìn)行掃描、分析和識(shí)別。

5、建立個(gè)人納稅信用體系

除了對(duì)企業(yè)建立稅務(wù)信用等級(jí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)劃以后會(huì)對(duì)我們每個(gè)自然人進(jìn)行納稅信用等級(jí)評(píng)估。對(duì)重大涉稅違法犯罪案件，依法從嚴(yán)查處曝光并按照有關(guān)規(guī)定納入信用記錄，實(shí)施多部門(mén)聯(lián)合懲戒。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)發(fā)布）給出了明確的答案：

一、大額交易會(huì)被嚴(yán)查！

簡(jiǎn)單說(shuō)，這9種情況，會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管！

二、可疑交易會(huì)被嚴(yán)查！

該辦法明確，對(duì)以下15項(xiàng)可疑交易重點(diǎn)監(jiān)管：

（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；

（2）資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符；

（3）資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符；

（4）企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符；

（5）周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符；

（6）相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；

（7）長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；

（8）短期內(nèi)頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款；

（9）存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符；

（10）個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付；

（11）與販毒、走私、恐怖活動(dòng)嚴(yán)重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來(lái)活動(dòng)明顯增多，短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付；

（12）頻繁開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；

（13）有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)；

（14）中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為；

（15）金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為的其他可疑支付交易行為。

如果企業(yè)涉及以下這6種情況，要小心了：

①規(guī)模很小的企業(yè)， 卻常搞出上千萬(wàn)的流水!

②資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出有異常，比如分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，或者集中轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出。

③經(jīng)營(yíng)范圍或經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，跟資金流向沒(méi)關(guān)聯(lián)度。

④公戶短期頻繁且大額的給個(gè)人轉(zhuǎn)賬，或公戶短期經(jīng)常收到與業(yè)務(wù)沒(méi)啥關(guān)系的個(gè)人匯款。

⑤頻繁開(kāi)銷戶，并在銷戶前有大量資金活動(dòng)。

⑥閑置很久的賬戶，突然啟用，并且有大量的資金活動(dòng)。